방콕 은행 앞 현금 인출 알바, 수수료 10% 받고 체포돼요
계좌를 빌려주고 돈을 뽑아주면 사기 조직의 자금세탁 과정에 끌려들 수 있어요.
한눈 요약
- 태국 사이버경찰이 8월 15일 방콕 쇼핑몰 두 곳에서 현금 인출 대행 조직 관련자 9명을 체포했어요.
- 이들은 인출액의 10%를 받는 조건으로 은행 계좌를 빌려주고, 여러 은행을 돌며 현금을 인출한 혐의를 받아요.
- 페이스북의 계좌 임대 광고와 라인 연락을 통한 고수익 알바 제안에는 응하지 말아야 해요.
방콕 쇼핑몰 은행가에서 여러 사람이 한꺼번에 현금을 뽑던 조직이 경찰에 붙잡혔어요. 태국 사이버경찰은 8월 15일 프라웻 지역의 한 쇼핑몰과 람인트라 지역 패션아일랜드에서 관련자 9명을 체포했다고 8월 16일 밝혔어요. 경찰 조사 단계에서 피의자들은 모두 혐의를 인정했다고 전해졌어요.
첫 번째 현장은 프라웻의 쇼핑몰 안 여러 은행 지점 앞이었어요. 경찰은 이곳에서 7명을 붙잡고 휴대전화 6대, 통장 3권, 현금카드 6장을 압수했어요. 패션아일랜드 은행 구역에서는 같은 방식으로 현금을 인출하던 2명이 체포됐고, 현금 33만7500밧과 휴대전화 2대가 발견됐어요.
경찰이 파악한 보수는 매번 인출한 금액의 10%였어요. 예를 들어 큰돈이 계좌로 들어온 뒤 현금으로 빠져나가면, 계좌 명의자가 일부를 받고 나머지를 조직에 넘기는 구조예요. 경찰은 이를 스캠 조직의 돈을 세탁하는 과정으로 보고 있어요.
수사는 페이스북에 올라온 은행 계좌 임대 광고에서 시작됐어요. 사이버경찰이 잠입해 확인한 결과, 지원자는 라인으로 관리자에게 연락하도록 안내받았어요. 이후 얼굴 사진, 태국 신분증 사진, 통장 첫 면 사진, 계좌와 연결된 전화번호를 보내 계좌가 실제로 사용 가능한지 검사를 받았어요.
- 관리자가 계좌 임대 희망자의 사진과 계좌 정보를 확인해요.
- 여러 은행이 모인 쇼핑몰에서 만날 시간과 장소를 정해요.
- 현장 담당자가 계좌 상태를 다시 확인하고 하루 인출 한도를 최대한 높이도록 은행 앱을 조정해요.
- 송금 순번을 받은 뒤 담당자 한 명이 계좌 명의자 한두 명씩 붙어 현금 인출을 진행해요.
한 번에 여러 사람을 불러 여러 은행에서 동시에 돈을 빼는 것도 특징이에요. 관리자는 현장 담당자와 연락하며 계좌별 송금 순번을 배정했고, 계좌 명의자들은 은행 앞에서 자기 차례를 기다렸어요. 단순히 통장만 넘기는 방식이 아니라 명의자가 직접 현장에 나와 인출하는 분업형 구조였던 셈이에요.
이 사건의 신분증 제출 절차는 태국인 계좌 명의자를 모집한 방식이라 태국 국민 전용 신분증 부분은 교민이 신경 쓰지 않아도 돼요. 다만 태국 은행 계좌를 가진 교민도 계좌 대여, 대신 인출, 입금액 전달 제안을 받는다면 같은 자금 흐름에 이용될 수 있으니 응하면 안 돼요.
- 페이스북에서 계좌를 빌려주면 인출액 일부를 준다는 광고
- 라인으로 통장 사진, 얼굴 사진, 계좌 연결 전화번호를 보내라는 요구
- 쇼핑몰 은행 앞에서 기다렸다가 송금이 들어오면 즉시 현금으로 찾아 달라는 제안
이번 보도에는 조직의 관리자나 현장 담당자가 추가로 체포됐는지, 압수된 33만7500밧이 어떤 피해금인지까지는 나오지 않았어요. 그래도 계좌 임대 광고부터 현장 인출까지의 모집 방식은 구체적으로 확인됐어요. 수수료가 높아 보여도 계좌와 은행 앱을 남에게 쓰게 하거나 출처를 모르는 돈을 대신 뽑는 일은 피해야 해요.
이 기사가 참고한 현지 매체
Matichon 지역면
