다낭 LB-Pro 가짜 주식앱, 투자 송금 멈추세요
실제 회사처럼 꾸민 법인계좌로 1,000억 동 넘게 받아 USDT로 해외에 넘긴 조직이 적발됐어요.
한눈 요약
- LB-Pro라는 가짜 금융투자 앱을 앞세운 조직이 전국 투자자에게서 1,000억 동 넘게 가로챈 혐의로 수사받고 있어요.
- 조직은 앱 속 투자사업과 같은 이름의 유령회사를 만들고 법인계좌까지 열어 정상 업체처럼 믿게 했어요.
- 회사 명의 계좌라고 안심하면 안 돼요. LB-Pro 또는 관련 투자사업을 내세운 송금 요구에는 응하지 마세요.
다낭 경찰이 가짜 주식투자 앱 LB-Pro를 이용한 대규모 사기 조직을 적발했어요. 두 매체 모두 피해액이 1,000억 동을 넘고, 국내외 인물이 결탁한 사건이라고 전해요. 경찰은 다낭 거주 판뚜언아인을 사기와 자금세탁 혐의로 구속해 수사하고 있어요.
수법은 단순한 가짜 앱보다 한 단계 더 치밀했어요. 수사 내용에 따르면 판뚜언아인은 2023년 외국인과 범행 방식을 논의한 뒤 실제 영업을 하지 않는 회사를 세웠어요. 이어 LB-Pro 앱에 표시되는 투자사업과 같은 이름으로 기업은행 계좌를 만들었어요. 앱 화면과 회사 이름, 입금 계좌 이름을 맞춰 정상 투자처럼 보이게 한 거예요.
조직은 금융투자, 주식, 전자상거래 사업을 하는 회사처럼 포장해 신뢰를 얻었어요. 개인계좌가 아니라 회사 명의 계좌를 보여줘도 실제 영업 여부와 투자 인가가 확인되지 않으면 안심하면 안 돼요.
투자자가 돈을 보내면 계좌에 오래 두지 않았어요. 입금된 베트남 동을 곧바로 달러 가치에 연동된 가상자산 USDT로 바꾼 뒤, 해외 범죄조직이 관리하는 전자지갑으로 넘겼어요. 돈의 출처를 숨기고 경찰의 추적을 어렵게 만들려는 과정이었다는 게 수사기관의 판단이에요.
- LB-Pro 앱으로 주식이나 금융사업 투자를 권해요.
- 앱에 나온 사업과 같은 이름의 회사계좌를 제시하며 신뢰를 유도해요.
- 입금 뒤 자금이 USDT로 바뀌어 해외 전자지갑으로 넘어가는 구조예요.
- 정상적인 사업 실체가 없는 회사를 투자 주체로 내세워요.
두 매체가 전한 전체 피해액은 모두 1,000억 동 초과로 같아요. VnExpress는 이 가운데 다낭 피해자들의 피해액이 약 110억 동이라고 추가로 전했어요. 또 2023년 8월 1일부터 25일까지 약 25일 동안 LB투자관리유한회사 계좌로 받은 돈 가운데 800억 동 넘게 USDT 구매에 쓰였다고 밝혔어요. 이 기간 수치와 다낭 지역 피해액은 VnExpress가 별도로 보탠 내용이에요.
공범 처리도 구체화됐어요. 응우옌녓카인, 쩐꾸옥아인, 응우옌티끼에우늉은 자금세탁 혐의로 입건됐어요. Tuoi Tre는 별도의 여성 한 명이 입건됐지만 주거지 이탈 금지 조치를 받았다고 전했고, VnExpress는 그 여성이 쩐티란니라고 이름을 밝혔어요. 이들은 유령회사를 만들고 관리하며 여러 기업계좌로 피해금을 받고 돌리는 역할을 한 혐의를 받아요.
VNeID나 베트남 시민증 같은 국민 전용 제도와는 관계없어요. 이번 사건의 핵심은 국적과 무관하게 쓸 수 있는 투자 앱과 은행 송금이에요. 한인 교민도 LB-Pro나 관련 사업 이름으로 투자 권유를 받았다면 신경 써야 해요.
이번 발표는 범죄 조직이 적발돼 수사가 시작됐다는 단계예요. 현재 확인된 금액도 초기 수사 결과여서 최종 피해액과 가담 범위는 달라질 수 있어요. 다만 두 보도에서 공통으로 확인되는 건 LB-Pro가 정상 투자 서비스가 아니라 사기에 이용된 가짜 앱이고, 회사 이름과 법인계좌가 피해자를 안심시키는 장치로 쓰였다는 점이에요.
이 기사가 참고한 현지 매체
TuoiTre 사건법률VnExpress 사건법률
