다낭 사기 2건 적발, LB Pro와 출금 전 입금 요구 피하세요
연애 접근 뒤 가짜 투자로 유도하고, 받은 돈은 USDT로 바꿔 해외에 넘겼어요.
한눈 요약
- 다낭 빌라에서 외국인 13명이 WhatsApp과 Telegram으로 인도네시아인을 속이다 적발됐어요.
- 소액 수익을 먼저 돌려준 뒤 큰돈을 넣으면 출금을 막고 추가 비용을 요구하는 수법이에요.
- 별도 LB Pro 사건에서는 피해액이 1,000억 동을 넘었고, 기업 명의 은행계좌가 돈을 받는 통로로 쓰였어요.
11월 4일 다낭 공안이 온라인 투자사기 사건 두 건을 공개했어요. 하나는 외국인 13명이 빌라에 모여 인도네시아인을 노린 사건이고, 다른 하나는 LB Pro라는 앱을 앞세워 1,000억 동 넘게 가로챈 별도 사건이에요. 같은 조직으로 확인된 것은 아니지만, 친분이나 합법적인 회사처럼 보이는 외형으로 신뢰를 만든 뒤 투자금을 받는 흐름은 닮았어요.
빌라 사건은 중국인 2명과 인도네시아인 11명이 연루됐어요. Thanh Nien은 10월 28일 오전 9시 30분 공안이 빌라를 점검했다고 전했고, VnExpress는 시점을 10월 말로 표현했어요. 장소도 Thanh Nien은 R.V 도시구역이라고 줄여 썼지만, VnExpress는 디엔반동의 Regal Victoria라고 구체적으로 밝혔어요.
공안 조사에 따르면 중국 국적 책임자는 9월 9일 빌라를 빌리고 12대의 데스크톱 컴퓨터와 87대의 휴대전화를 마련했어요. 인력과 장비, 고객정보, 계정 운영 등에 약 6만 달러를 들였고, 인도네시아인 11명을 데려와 여권을 보관한 채 숙식을 제공했어요. 일행은 외출하지 않고 생활했으며, 다른 중국인 한 명이 장보기와 요리를 맡았어요.
직원들은 WhatsApp과 Telegram에서 여성인 척 접근해 연애 감정을 만들었어요. VnExpress는 직원 한 명이 하루 약 50명의 인도네시아인에게 연락했다고 덧붙였어요. 이후 주문 결제 임무를 하면 수수료를 준다며 웹사이트 입금을 유도했어요. 처음에는 원금과 소액 수익을 돌려주지만, 입금액이 커지면 출금을 막고 돈을 찾으려면 비용을 더 내라고 요구했어요.
- WhatsApp이나 Telegram에서 모르는 사람이 친분이나 연애 관계를 빠르게 만들어요.
- 처음 몇 차례 소액 수익과 원금을 실제로 출금하게 해 믿게 만들어요.
- 투자금이 커진 뒤 출금을 막고 세금이나 수수료 명목의 추가 입금을 요구해요.
- 회사 이름과 은행 법인계좌를 보여주며 안전한 투자라고 주장해요.
이 조직은 직원에게 월급 700달러와 개근수당 200달러를 약속했어요. 실적을 못 채우면 400달러에서 1,000달러를 물리고, 매출 1만 달러 이상인 팀에는 5퍼센트에서 13퍼센트를 보너스로 줬어요. 피해금은 지정 계좌에 들어온 뒤 루피아에서 가상자산 USDT로 자동 전환돼 흔적을 숨기는 구조였어요.
LB Pro 사건은 규모가 더 컸어요. 다낭 공안은 투자자 피해액이 1,000억 동을 넘고, 다낭 지역 피해만 약 110억 동이라고 밝혔어요. 수사기관은 주범으로 지목된 판뚜언아인을 사기와 돈세탁 혐의로 구속했고, 공범 세 명도 돈세탁 혐의로 구속했어요. 다른 한 명에게는 거주지 이탈 금지 조치가 내려졌어요.
- 조직은 투자사업과 이름이 같은 유령회사를 세우고 법인 은행계좌를 열었어요.
- 금융투자와 주식, 전자상거래 사업처럼 꾸며 지정 계좌로 송금하게 했어요.
- 2023년 1월부터 8월까지 한 회사 계좌로 받은 돈 가운데 800억 동 넘게 USDT 구매와 해외 조직 송금에 쓰였어요.
베트남 국민용 VNeID나 시민증 제도와 관련된 사건은 아니어서 그 부분은 신경 안 써도 돼요. 한인에게 중요한 건 계좌 명의가 개인이 아니라 베트남 회사라고 해도 안전이 보장되지 않는다는 점이에요. 출금 전에 돈을 더 보내라는 요구가 나오면 추가 송금을 멈추고, 대화와 송금내역을 보존하는 게 우선이에요.
이 기사가 참고한 현지 매체
Thanh Nien 시사Dantri 사회사건VnExpress 사건법률
