호치민 아파트에 20억동 돈상자, 거래 뒤 채팅방 지웠어요
Mr Pips 자금세탁 재판에서 현금과 금, 외화를 옮긴 비밀 거래 방식이 공개됐어요.
한눈 요약
- 검찰은 Mr Pips의 여자친구가 3840억동이 넘는 자금세탁을 도왔다고 보고 징역 9년에서 10년을 구형했어요.
- 호치민 아파트에는 한 번에 100억동에서 200억동씩 든 종이상자가 들어왔고, 전달할 때마다 텔레그램방을 만들었다가 지웠어요.
- 피고인 측은 측근이 체포된 뒤 관리한 약 570억동에 대해서만 책임이 있다고 맞서고 있어요.
현금이 가득 든 종이상자를 카트에 싣고 호치민 아파트 로비와 방을 오간 정황이 법정에서 공개됐어요. 하노이시 인민검찰원은 11월 7일 재판에서 Mr Pips로 불리는 포득남의 여자친구 응우옌타인떰이 3840억동이 넘는 돈을 세탁하는 데 관여했다고 주장했어요. 검찰의 구형량은 징역 9년에서 10년이에요.
두 매체가 공통으로 전한 핵심은 은밀한 현금 전달 방식이에요. 검찰이 공개한 진술에 따르면 떰은 2018년부터 남과 부부처럼 살았고, 2021년에는 호치민 Masteri Thảo Điền 아파트로 함께 옮겼어요. 당시 남은 한 번에 100억동에서 200억동가량의 현금을 종이상자에 담아 보관했다고 해요.
초기에는 운전기사가 관리하는 차량에 돈을 뒀어요. Tuổi Trẻ는 차량 보관이 안전하지 않다는 이유로 2022년 호치민 안푸 지역에 별도 아파트를 빌렸다고 구체적으로 전했어요. Thanh Niên도 이 아파트가 현금 보관 장소로 쓰였다고 보도했어요.
현금이나 금, 외화를 주고받을 때 남은 자신과 떰, 실제 전달자까지 세 명이 들어간 텔레그램방을 만들었어요. 거래가 끝나면 방을 삭제하라고 지시했다는 것이 검찰이 공개한 진술 내용이에요.
떰은 신원을 잘 모르는 여러 사람을 아파트에서 만났다고 진술했어요. 돈이 도착하면 카트를 끌고 로비로 내려가 상자를 받아 방에 보관했고, 남의 지시가 오면 다시 상자에 담아 로비에서 전달했어요. 금이 들어올 때도 직접 받아 위층으로 옮겼다고 해요.
- 현금 448억동
- 미화 170만달러 이상
- 감정가 2220억동이 넘는 금 94kg 이상
- 그 밖의 고가 자산
Tuổi Trẻ는 10월 29일 법정 진술에서 떰이 한때 현금 448억동과 미화 170만달러 이상, 수십kg의 금을 관리했다고 전했어요. 돈은 옷장에 넣고 방문을 잠가 보관했어요. 이 구체적인 압수 규모와 2022년 별도 아파트를 빌린 경위는 Tuổi Trẻ가 더해 준 내용이에요.
검찰은 반복적인 수령과 전달, 채팅방 삭제 방식 등을 근거로 떰이 불법 자금임을 알았다고 봐요. 반면 떰과 변호인은 남의 핵심 측근이 2023년 5월 체포된 뒤 관리한 약 570억동에 대해서만 책임이 있고, 그전 자산의 출처와 처분에는 관여하지 않았다고 주장해요.
교민이 직접 해야 할 행정 절차는 없어요. VNeID나 베트남 시민증과도 관계없으니 신경 안 써도 돼요. 다만 신원을 모르는 사람의 현금이나 금을 대신 받아 보관하거나 전달하고, 거래 기록 삭제를 요구받는 일은 단순 심부름으로 끝나지 않을 수 있다는 점을 보여주는 사건이에요.
이 기사가 참고한 현지 매체
Thanh Nien 시사TuoiTre 사건법률
