달랏 인근 2,000억동 돈세탁, 계좌 빌려주면 피의자 될 수 있어요

달랏이 있는 람동성에서 대규모 돈세탁 사건이 수사 중이에요. 경찰은 은행계좌 139개를 사들여 캄보디아에 있는 일당에게 넘기고, 도박과 온라인 사기 자금을 옮기는 데 관여한 혐의로 3명을 입건했어요. 계좌를 거친 돈은 2,000억동이 넘어요.

수사의 중심에는 당아인코아, 땅화이린, 닌반뚜가 있어요. 코아는 돈세탁 혐의로 구속 수사를 받고 있어요. 린과 뚜는 은행계좌 정보를 불법으로 수집하고 보관하거나 사고판 혐의로 입건됐고, 주거지를 벗어나지 못하도록 출국이 아닌 거주지 이탈 금지 조치를 받았어요.

경찰 조사에 따르면 린과 뚜는 2025년 초부터 그해 12월까지 여러 사람에게서 서로 다른 은행의 결제계좌 139개를 샀어요. 계좌 한 개당 지급한 돈은 500만동에서 900만동이었어요. 이후 계좌 정보를 캄보디아에 있는 사람들에게 팔았고, 이 계좌들은 도박과 베팅 관련 돈을 결제하거나 다시 보내는 중간 통로로 사용됐어요.

경찰은 린이 코아에게 은행계좌 23개를 만들게 한 뒤 계좌 정보를 팔도록 안내했다고 봐요. 코아는 이후 온라인 사기로 얻은 돈을 세탁하는 일당과 직접 일한 것으로 조사됐어요. 2025년 10월부터 12월까지 람동성과 호치민, 하노이 등 여러 지역의 피해자 10명이 코아 명의 계좌로 돈을 보냈고, 빼앗긴 금액은 모두 20억동을 넘었어요.

이번 사건은 피해 신고가 접수되면서 드러났어요. 람동성 경찰은 관련자들의 역할과 계좌별 자금 흐름을 더 확인하고 있어 수사가 끝난 상태는 아니에요. VNeID나 베트남 시민증 전용 제도와는 관계없는 사건이라 그 부분은 신경 안 써도 돼요. 다만 베트남 은행계좌를 쓰는 교민이라면 계좌 개설이나 양도를 부탁하는 제안은 대가와 상관없이 피해야 해요.