베트남 투자사기 2건, 주 1% 약속이면 송금 멈춰요
가상자산 거래소와 유령회사는 달라도, 고수익으로 돈을 모은 뒤 연락을 끊는 수법은 같았어요.
한눈 요약
- Bioption은 수익과 손실 보전을 내세워 수백 명에게서 돈을 모은 뒤 거래를 막아 180억 동 넘게 가로챈 혐의를 받아요.
- Capital Clearance는 매주 1% 수익과 금, 여행을 약속했지만 등록 주소에서 사라졌고 경찰이 관련자를 찾고 있어요.
- 두 사건 모두 초기에 수익금을 조금 지급해 믿음을 만든 뒤 더 큰 입금을 유도하는 투자사기 구조가 확인됐어요.
9월 19일 베트남 현지 매체 두 곳이 서로 다른 투자사기 사건을 보도했어요. 하나는 가상자산 거래소 Bioption 사건의 재판 절차이고, 다른 하나는 Capital Clearance Việt Nam이라는 투자회사를 둘러싼 경찰 수사예요. 같은 조직의 사건은 아니지만, 높은 수익과 화려한 행사를 앞세워 돈을 모은 뒤 거래나 연락을 끊었다는 흐름은 닮았어요.
Dân trí에 따르면 호치민시 인민법원은 Bioption 사건 기록을 추가 수사하도록 돌려보냈어요. 피고인 Trần Minh Tuấn은 신원이 확인되지 않은 Lee와 함께 투자자를 끌어모은 뒤 거래소를 잠그기로 공모한 혐의를 받아요. Lee가 시스템을 관리하고 승패 결과에 개입하며, Tuấn은 홍보와 투자설명회를 맡는 구조였다고 해요. 가로챈 돈은 Tuấn 30%, Lee 70%로 나누기로 했다는 게 수사기록의 내용이에요.
투자자는 대리점에 베트남 동이나 달러를 보내 USDT로 바꾸거나, 국제 거래소에서 직접 가상자산을 산 뒤 Bioption 지갑에 넣었어요. 자유 거래 외에도 손실이 나면 거래소가 보전한다는 보험형 상품이 있었어요. 이런 손실 보전 약속과 수익 보장이 수백 명을 끌어들였어요.
수사기록상 Bioption은 2021년 9월 거래소를 잠가 투자자가 더는 거래하지 못하게 했고, 피해액은 180억 동을 넘어요. Tuấn도 해당 거래 형태가 베트남 법에서 인정되지 않는다는 사실을 알고 있었다고 조사됐어요. 다만 9월 19일 법원이 기록을 돌려보냈기 때문에 재판이 끝나거나 유죄가 확정된 상태는 아니에요.
Tuổi Trẻ가 전한 Capital Clearance 사건은 현재 Quảng Trị성 경찰이 수사 중이에요. 이 회사는 미국 CCG 그룹의 지사라고 홍보했지만, 경찰은 그 설명이 완전히 허위라고 판단했어요. 처음에는 소액의 수익금과 보너스를 지급해 신뢰를 쌓았지만 이후 영업을 멈췄고, 등록 주소에도 회사 관계자가 없으며 연락처도 끊겼다고 해요.
- 투자상품은 800달러부터 2만5000달러까지였어요.
- 매주 1% 수익을 지급하고, 매달 주식 0.5%를 추가한다고 홍보했어요.
- 수익 지급 기간은 18개월이라고 했고, 재투자 혜택도 내걸었어요.
- 금과 여행을 경품으로 주는 대형 설명회도 열었어요.
두 보도의 단계는 달라요. Bioption은 이미 기소돼 재판에 넘겨졌지만 추가 수사가 필요한 상황이고, Capital Clearance는 형사사건이 접수돼 용의자와 피해 규모를 확인하는 초기 수사 단계예요. Dân trí는 Bioption 피해액을 180억 동 이상이라고 전했지만, Tuổi Trẻ 보도에는 Capital Clearance의 전체 피해액과 피해자 수가 나오지 않았어요.
- 매주 고정수익, 손실 보전, 재투자 보너스를 함께 약속하면 추가 송금부터 멈춰요.
- 미국 본사나 해외 그룹의 지사라는 설명은 회사가 보여주는 자료만 믿지 말고 별도로 확인해요.
- Capital Clearance에 돈을 넣었거나 관련 정보를 가진 개인과 단체는 Quảng Trị성 공안 수사기관에 먼저 정보를 제공해야 해요. 보도에는 전화번호나 접수 주소가 제시되지 않았어요.
이 기사가 참고한 현지 매체
Dantri 사회사건TuoiTre 사건법률
