흥옌 Net.win 도박 수사, 계좌 빌려주면 처벌될 수 있어요

흥옌성 공안이 온라인 도박 사이트 Net.win을 둘러싼 대규모 자금 흐름을 추적하고 있어요. 뚜오이쩨와 VnExpress는 9월 26일, 이 사이트가 여러 은행의 계좌 13개를 이용해 이용자의 입금과 출금을 처리했고, 이 계좌들에서 확인된 전체 거래액이 1천억 동을 넘는다고 나란히 보도했어요. 현재 공안은 운영자와 계좌 제공자 등 관련자들의 역할을 계속 조사하고 있어요.

수사는 흥옌성 띠엔띠엔사에 사는 한 이용자의 온라인 도박을 신고한 시민 제보에서 시작됐어요. 뚜오이쩨는 이 이용자를 N.V.M.이라는 이니셜로 적었고, VnExpress는 가명인 응우옌으로 소개했어요. 두 매체가 전한 거래 기간과 액수, 이용 방식은 같아요. 당사자는 2025년 초 인터넷 광고를 보고 Net.win을 알게 돼 계정을 만들었다고 진술했어요.

수사 대상 이용자의 은행 거래 내역에는 2025년 2월 8일부터 10월 16일까지 Net.win이 제시한 13개 계좌로 돈을 보낸 기록이 165차례 남아 있었어요. 충전한 금액은 모두 합쳐 약 20억 동이었고, 한 번에 큰돈을 입금하거나 베팅한 사례도 여러 차례 확인됐어요. 경찰은 이 계좌들을 따라가며 전체 자금 흐름을 1천억 동 넘는 규모로 넓혀 파악했어요.

특히 계좌 명의만 빌려준 데서 끝나지 않았어요. 명의자들은 매달 대가를 받고 계좌를 유지했으며, 운영자의 지시에 따라 직접 얼굴을 촬영하고 생체 인증을 통과한 뒤 돈을 받거나 다른 계좌로 보냈어요. 은행의 본인 확인 절차가 있어도 실제 계좌 명의자가 범죄 조직의 요청에 협조하면 차명 자금 통로로 악용될 수 있다는 점이 드러난 거예요.

공안은 이용자 계좌와 Net.win 계좌 사이에서 오간 건별 500만 동 이상 거래를 우선 살폈어요. 그 결과 온라인 도박에 참여한 사람 16명을 현재까지 확인했어요. 일부는 여러 번 베팅하면서 수백만 동부터 수억 동까지 잃은 것으로 조사됐어요. 다만 500만 동은 경찰이 이번 수사에서 거래를 추린 기준이지, 그보다 적은 송금은 안전하거나 책임이 없다는 뜻은 아니에요.

경찰은 도박 자금을 받거나 보내는 데 계좌를 제공하면 법적 책임으로 이어질 수 있다고 경고했어요. 이 사건은 베트남 국민 전용 신분증이나 VNeID 절차가 핵심이 아니어서 교민은 그 부분은 신경 안 써도 돼요. 대신 베트남 은행계좌를 쓰는 교민이라면 계좌 대여, 대신 송금, 얼굴 인증 요청을 특히 조심해야 해요. 친분이 있는 사람의 부탁이어도 돈의 출처와 목적을 모르면 응하지 않는 게 핵심이에요.