다낭 GFDI 2조4,070억동 사기, 계약 확인해요
피해자 7,108명 재판 시작, 월 5% 수익 약속 뒤 돌려막기한 혐의예요
한눈 요약
- 다낭 법원이 9월 24일 GFDI 전 대표와 임원 4명의 사기 혐의 재판을 시작했어요.
- 검찰은 고객 7,108명에게서 2조4,070억동 넘게 가로챈 것으로 보고 있어요.
- GFDI 대출계약을 맺었다면 계약서와 송금 자료를 보존하고 재판 진행을 확인해야 해요.
다낭시 인민법원이 9월 24일 투자자문업체 GFDI의 전 대표 응우옌꽝호앙과 임원 4명에 대한 1심 재판을 시작했어요. 검찰이 파악한 피해자는 7,108명, 피해액은 2조4,070억동이 넘어요. 재판은 5일간 열릴 예정이며, 피고인 5명은 유죄가 확정될 경우 징역 12년에서 20년 또는 무기징역에 처할 수 있는 조항으로 기소됐어요.
GFDI는 2018년 설립된 경영 및 투자 자문업체예요. 2018년 5월부터 2024년 11월까지 고객과 자산대출계약을 맺는 방식으로 돈을 모았어요. 직원들은 식당과 소비재, 식품, 풋살팀, 영화 같은 수익성 사업에 투자한다고 홍보했지만, 검찰은 실제 돈이 앞선 투자자의 원금과 수익을 지급하고 해외 주식에 투자하거나 회사 운영비를 대는 데 쓰였다고 봐요.
Thanh Nien은 약속 수익률을 월 1.5%에서 3.5%로 전했고, VnExpress는 월 1.5%에서 5%라고 전했어요. 매체별 상한 수치는 다르지만 고수익을 내세웠다는 점은 같아요. VnExpress에 따르면 계약서에는 월 1%만 적고, 실제 약속과의 차액은 원금에 합산해 감독기관의 확인을 피한 혐의도 있어요.
호앙은 법정에서 회사가 증권업이나 자금 모집, 금융업 허가를 갖추지 않았는데도 고객 돈을 모았다고 인정했어요. 특히 2023년 투자 손실로 지급 능력을 잃은 뒤에도 직원들에게 사실과 다른 설명으로 자금을 계속 모집하도록 했다고 진술했어요. 뒤에 들어온 고객의 돈으로 먼저 투자한 사람에게 지급한 시점도 있었다고 밝혔어요.
지점 수는 보도가 엇갈려요. VnExpress는 전국 12개 지점이라고 전했지만, Dantri는 호앙의 법정 진술을 토대로 11개 지점이라고 보도했어요. 대표 나이도 VnExpress는 38세, Thanh Nien은 40세로 적었어요. 다만 피해자 수와 전체 피해액, 돌려막기와 증권투자 손실이 핵심이라는 점은 네 매체가 대체로 일치해요.
- GFDI 명의 자산대출계약서와 송금내역, 수익률 안내 자료를 보관해요.
- 본인이 피해자로 등록됐는지와 재판 관련 통지를 확인해요.
- 이미 원금보다 많은 수익을 받은 고객이라면 환수 대상인지 확인해요. Thanh Nien은 이런 고객 433명에 대해 경찰이 초과 수령액 환수를 요구했다고 전했어요.
피해 규모가 커 재판은 다낭시 법원과 띠엔선체육관, 쯩브엉극장 등 3곳을 연결해 진행돼요. 띠엔선체육관에는 피해자 7,108명이 소환됐지만 개정 당시 참석자는 100여 명이었고, 신문 단계에는 215명으로 늘었어요. 쯩브엉극장에는 고객과 직원 등 1,571명이 소환됐지만 개정 때 50명만 참석했어요. 법원은 다수 불참이 재판 진행을 막지 않는다고 판단했어요.
법정 출석 때 QR 확인과 베트남 시민증 제시가 요구됐다는 보도가 있지만, 재판 참가자에게 적용되는 절차예요. GFDI 피해자나 사건 관계자가 아닌 일반 교민은 시민증 관련 내용을 신경 안 써도 돼요.
Dantri에 따르면 수사기관은 피해 회복과 판결 집행을 위해 피고인의 부동산과 차량, 기타 재산을 집계하고 있어요. 호앙도 해당 재산을 피해 회복에 쓰는 데 동의했지만, 실제 반환액과 지급 시기는 아직 확정되지 않았어요. 지금 단계는 1심 재판이므로 피해액 전액을 돌려받는다고 단정할 수도 없어요.
이 기사가 참고한 현지 매체
TuoiTre 사건법률Thanh Nien 시사VnExpress 사건법률Dantri 사회사건
