베트남 가짜 외환거래소 919건, 송금 전 이름부터 확인해요
1,560억동대 사기 조직과 전자지갑의 자금세탁 혐의가 재판에 넘겨졌어요
한눈 요약
- 하노이 검찰은 Mr Pips와 Shark Bình 등 피고인 188명을 사기, 자금세탁 등의 혐의로 기소했어요.
- 2019년부터 2024년 9월까지 확인된 사기는 919건, 피해액은 1조5,600억동이 넘어요.
- GKFX 등 문제의 외환거래소 7곳과 Ngân Lượng 전자지갑을 이용한 투자금 충전이 수사 대상이에요.
베트남에서 대규모 가짜 외환거래소 사건이 재판 단계로 넘어갔어요. 하노이 인민검찰원은 Mr Pips로 알려진 Phó Đức Nam, Mr Hunter로 불린 Lê Khắc Ngọ, Ngân Lượng 회장 Nguyễn Hòa Bình과 다른 피고인 185명을 기소했어요. 적용된 혐의는 사기, 자금세탁, 탈세, 범죄수익 은닉 등이며, 아직 법원의 유죄 판결이 나온 것은 아니에요.
공소장에 따르면 Mr Pips 일당은 2019년부터 2024년 9월까지 모두 919건의 사기를 벌여 피해자들로부터 1조5,600억동 넘게 가로챈 혐의를 받아요. 피해자를 외환거래에 끌어들인 뒤 투자금을 입금하게 하는 구조였어요. 단순한 투자 손실 사건이 아니라 수사기관이 조직적 편취로 판단해 기소한 사건이에요.
공소장에 나온 곳은 GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket이에요. 이 이름으로 추가 입금이나 손실 복구 비용을 요구받는다면 돈을 보내지 말고 기존 대화와 송금 기록부터 보관하세요.
전자지갑 사업자도 함께 기소됐어요. 검찰은 Nguyễn Hòa Bình과 부하 직원 2명이 2020년 6월부터 해당 거래소들의 범죄 정황과 경찰 수사 사실을 알면서도, 거래 수수료를 얻으려고 Ngân Lượng 지갑의 고객 지원을 계속했다고 봤어요. 수사기관에 제출할 거래 내역과 정보를 사실과 다르게 꾸미는 방안까지 거래소 측과 협의했다는 게 공소장 내용이에요.
- 2020년 6월 15일부터 2022년 9월 23일까지 피해자 232명이 Ngân Lượng 지갑으로 약 3,190억동을 충전했어요.
- Ngân Lượng은 Nguyễn Hòa Bình의 피해 회복 명목으로 57억동을 제출했고, Vietcombank에 개설된 관련 회사 계좌도 동결됐어요.
- Mr Pips의 여자친구 Nguyễn Thanh Tâm은 범죄수익 3,840억동을 관리하고 사용한 자금세탁 혐의로 기소됐어요.
범죄수익은 부동산과 금, 외화로 바뀌었다는 게 검찰 판단이에요. 관련자들은 범죄수익으로 부동산 32건을 3,782억동 넘게 거래했고, 이 가운데 Tâm 등이 회사 2곳의 명의를 이용해 거래한 부동산은 15건, 2,180억동을 넘었어요. Tâm은 251억동으로 미화 100만달러를 사고, Nam이 1,410억동 넘는 금을 사도록 현금도 건넨 것으로 조사됐어요.
Tâm은 별도로 412억동 넘게 써서 미화 170만달러를 사고, 10억동 넘게 들여 6만7,744싱가포르달러를 산 혐의도 받아요. Tâm과 Mr Hunter의 아내 주거지에서 압수된 금과 자산은 감정가가 약 6,000억동이었어요. 여기에는 약 1kg짜리 금괴 78개, 1량짜리 SJC 금 214개와 여러 금 제품이 포함됐어요.
기사에 나온 조치는 사건 관련 회사 계좌와 과거 거래 흐름에 관한 것이에요. 모든 Ngân Lượng 이용자나 일반 은행카드, MoMo, ZaloPay 사용자가 제재 대상이라는 뜻은 아니에요. 베트남 국민 전용 VNeID나 시민증 제도와도 관계없으니 교민은 신경 안 써도 돼요.
- 외환거래소가 개인이나 전자지갑 계정으로 충전을 요구하면 회사명과 수취인 명의가 일치하는지 확인하세요.
- 수익 보장, 출금 전 세금이나 인증비 추가 납부 요구가 오면 더 보내지 말고 채팅, 계좌번호, 지갑 거래 내역을 저장하세요.
- 위 7개 거래소에 실제로 송금한 적이 있다면 입금 날짜와 금액, 수취 계정이 보이는 자료를 한곳에 모아두세요.
이 기사가 참고한 현지 매체
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